反洗钱系统
开发周期:2017/02- 2018/03
开发人数:12个
开发平台:Windows 7/jdk1.8
开发工具:Eclipse/SVN/MAVEN
使用框架:spring4+SpringMVC+mybatis
非关系型数据库:readis
关系型数据库:oracle/mysql/db2
全文检索:elasticsearch
工作流:Activity
数据库连接池:C3P0/DBCP
前端框架及插件:bootstrap、Layer、jqgrid、echarts3、zTree、jquery、jQuery-validate
模板引擎:HTTL
项目描述:反洗钱系统可基于大数据从长期历史交易数据中快速的挖掘高价值线索和风险可疑点,更加准确的进行客户身份识别、风险评级评定,以及可疑线索甄别。除平台的基础功能外,反洗钱系统主要有主要有八大模块组成,分别是数据报送、名单监控、风险分析、统计查询、风险评估、统计报表、模型实验室、作业调度。
个人主要负责:风险分析模块,风险分析模块主要包括:可疑主体管理、数据查询、风险事件管理、客户尽职调查、风险地图、数据探查。
可疑主体管理:可疑主体查询、可疑主体维护、可疑主体审核。
数据查询:客户统一视图、可疑交易查询、可疑案例查询、大额交易查询、交易查询、预警查询、账户查询、大额案例查询、客户信息维护、交易补录日志、客户补录日志、可疑报告查询。
风险事件管理:风险事件查询、风险事件维护、风险事件审核。
客户尽职调查:一般尽职调查、加强型尽职调查、PEP尽职调查、人工发起。
风险地图:风险地图。
数据探查:数据质量检查、大额筛查检查、可疑筛查检查、关键表数据量监控、数据概述。