案例介绍
中国银行纽约分行（简称“纽中行”）AML系统由两部分组成，一部分为人工智能处理，包括通过第三方网站爬取相关信息、机器学习等，此部分由IBM进行实施；一部分为可配置化的workflow，旨在运用更高效简便的方法帮助纽中行AML业务部门有效缩短一个Alert/Case/Sar的处理时间。目前AML数据除部分手动创建外，其它数据来源主要来自Mantas及Prime系统，Mantas及Prime系统包含Alert，Account，Customer，Transaction等触发报警相关的业务数据及关系，两个系统都是不同的数据库进行存储。Mantas系统和Prime系统数据需每天同步到AML系统数据库当中，方便分析和检索。有效的预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
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