反洗钱

金融 · 保险 案例ID: 247269
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作者： 七色唐木 - 9年经验- 中科软

案例介绍

本反洗钱合规管理系统围绕人民银行监管要求，搭建大额交易报送、可疑交易智能监测、客户全生命周期尽职调查、多维度黑名单自动筛查、监管检查资料归档五大核心能力

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